Lista de actividades vulnerables en la prevención de lavado de dinero.
Las actividades vulnerables de acuerdo a la LFPIORPI y que pueden verse en el portal de SPPLD para dar cumplimiento a la ley de prevención de lavado de dinero son:
Ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo, préstamo o crédito
La emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios, crédito, o de prepago.
La emisión o comercialización habitual o profesional de cheques de viajero.
La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, así como la intermediación y la transmisión de la propiedad o constitución de derechos relacionados a compraventa de los mismos.
La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de éstos.
La administración de recursos, valores o cualquier otro activo.
La prestación de servicios de blindaje de vehículos terrestres nuevos o usados, así como de bienes inmuebles.
La prestación de servicios de traslado o custodia de dinero.
La práctica de juegos con apuestas, concursos o sorteos.
La prestación de servicios profesionales de manera independiente (sin relación laboral y cuando se prepare o se realice en nombre y representación de un cliente).
La organización de cualquier tipo de recurso para constituir, operar y administrar sociedades mercantiles.
La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.
La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales y piedras preciosas, joyas o relojes.
La comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos nuevos o usados (aéreos, marítimos o terrestres).
La prestación de servicios de fe pública de notarios y corredores públicos.
La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías.
La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías.
La oferta habitual o profesional de intercambio de activos virtuales a través de plataformas electrónicas digitales o similares o provean medios para custodiar, almacenar o transferir activos virtuales.
Recepción de donativos por entidades sin fines de lucro.
Si quieres descargar la ley da click en el siguiente link
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (abrir enlace)
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