Lista de actividades vulnerables en la prevención de lavado de dinero

Las actividades vulnerables de acuerdo a la LFPIORPI y que pueden verse en el portal de SPPLD para dar cumplimiento a la ley de prevención de lavado de dinero son:

• Ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo, préstamo o crédito.
• La emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios, crédito o de prepago.
• La emisión o comercialización habitual o profesional de cheques de viajero.
• La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, así como la intermediación y la transmisión de la propiedad o constitución de derechos relacionados a compraventa de los mismos.
• La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de éstos.
• La administración de recursos, valores o cualquier otro activo.
• La prestación de servicios de blindaje de vehículos terrestres nuevos o usados, así como de bienes inmuebles.
• La prestación de servicios de traslado o custodia de dinero.
• La práctica de juegos con apuestas, concursos o sorteos.
• La prestación de servicios profesionales de manera independiente (sin relación laboral y cuando se prepare o se realice en nombre y representación de un cliente).
• La organización de cualquier tipo de recurso para constituir, operar y administrar sociedades mercantiles.
• La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.
• La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales y piedras preciosas, joyas o relojes.
• La comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos nuevos o usados (aéreos, marítimos o terrestres).
• La prestación de servicios de fe pública de notarios y corredores públicos.
• La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías.
• La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
• La oferta habitual o profesional de intercambio de activos virtuales a través de plataformas electrónicas digitales o similares, o quienes provean medios para custodiar, almacenar o transferir activos virtuales.
• Recepción de donativos por entidades sin fines de lucro.

Descarga la ley

Si quieres descargar la ley, consulta el siguiente enlace: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf

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